"Sesi - Bonecos do Mundo", evento que recebeu recursos do esquema investigado, inspirou nome da operação — Foto:Divulgação/Assessoria
Organizações Não Governamentais (ONG’s) de fachada eram usadas para a celebração de convênios com o Ministério do Turismo e com empresas do Sistema S. O esquema de desvio de recursos públicos que embolsou cerca de R$ 400 milhões foi desmontado durante a Operação Fantoche, nesta terça-feira (19), deflagrada pela Polícia Federal e Tribunal de Contas da União (TCU).
Foram mobilizados 213 policiais e oito auditores para cumprir 10 mandados de prisão temporária e 40 de busca e apreensão na Paraíba, Pernambuco, Minas Gerais, São Paulo, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul e Alagoas. As medidas foram determinadas pela 4ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, que ainda autorizou o sequestro e bloqueio de bens e valores dos investigados.
A operação foi executada para desarticular organização criminosa voltada a prática de crimes contra a Administração Pública, fraudes licitatórias, associação criminosa e lavagem de dinheiro, em seis estados e Distrito Federal.
As investigações apontam que um grupo de empresas, controlado por um mesmo núcleo familiar, atuou desde 2002 executando contratos firmados por convênios com o Ministério do Turismo e entidades paraestatais do intitulado “Sistema S”.
A atuação do grupo consistia na utilização de entidades de direito privado, sem fins lucrativos, para justificar celebração de contratos e convênios diretos com o Ministério e Unidades do Sistema S. Tais contratos, em sua maioria, voltados à execução de eventos culturais e de publicidade eram superfaturados ou executados parcialmente. Os recursos que surgiam desses contratos eram, depois, desviados para o núcleo empresarial, através das empresas de fachada.
O nome Operação Fantoche faz referência ao evento “Sesi – Bonecos do Mundo”, que foi um dos eventos que recebeu recursos do esquema investigado. O evento aconteceu em João Pessoa entre 13 e 18 de novembro de 2018.
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